التاريخ: 18 فبراير 2026م
الموافق: 01 رمضان 1447هـ
الرقم: ق م – 13
القرار:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
عطفًا على توصيات اللجنة التنفيذية، وبناءً على قرار المجلس الصادر في الاجتماع الختامي بتاريخ 28 ديسمبر 2025م، فيما يخص المبلغ المتبرع به من شركة «تسهيل للتمويل» لجمعية ارتقاء في نهاية عام 2025م والبالغ قدره 3,800,000 ريال (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال فقط لا غير)، وحرصًا على تحقيق المصلحة العامّة للجمعية، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:
أولًا: الموافقة على تخصيص المبلغ الممنوح من شركة «تسهيل للتمويل»، وفقًا لما فُصِّل أعلاه، كوقف استثماري لصالح الجمعية، وتحت إشراف اللجنة التنفيذية.
ثانيًا: يتم تنفيذ ومتابعة إجراءات الوقف الاستثماري بالتعاون مع إدارة الاستثمار في مجموعة الفوزان القابضة، وبما يحقق أفضل الممارسات الاستثمارية ويضمن سلامة وحوكمة الإجراءات.
ثالثًا: تُرفع التقارير الدورية المتعلقة بأداء الوقف الاستثماري ونتائجه إلى مجلس الإدارة للاطلاع واتخاذ ما يلزم حيالها.
رابعًا: إدراج هذا القرار في أجندة اجتماع الجمعية العمومية للعام 2026م.
خامسًا: بالإضافة إلى المبلغ المشار إليه أعلاه، تُخصَّص أي تبرعات لاحقة تَرِد من شركة «تسهيل للتمويل» كوقف استثماري للجمعية، وتُعامل بذات الآلية والإجراءات المعتمدة في هذا القرار.
صدر هذا القرار بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى ذلك جرى التوقيع،،،
---
التاريخ: 27 أبريل 2026م
الموافق: 10 ذو القعدة 1447هـ
الرقم: ق م – 14
القرار:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
عطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم (ق م 13) وتاريخ 18 فبراير 2026م، فقد قرر المجلس ما يلي:
أولًا: الموافقة على فتح حساب استثماري لجمعية ارتقاء لدى الإنماء المالية، لتنفيذ ومتابعة إجراءات المحفظة الاستثمارية تحت إشراف اللجنة التنفيذية وبالتعاون مع إدارة الاستثمار في مجموعة الفوزان القابضة، وبما يضمن أفضل الممارسات وحوكمة الإجراءات.
ثانيًا: تفويض كلٍ من:
- السيد/ محمود بن محمد الشامي – عضو مجلس الإدارة – هوية رقم (-)
- السيد/ ماهر بن سعد الراجحي – عضو مجلس الإدارة – هوية رقم (-)
- السيد/ عمر بن خالد الشيباني – الرئيس التنفيذي – هوية رقم (-)
مجتمعين (بحد أدنى شخصين)، بصلاحية فتح حساب استثماري لدى الإنماء المالية، وإدارة الحساب والمحفظة الاستثمارية بكافة العمليات، مثل شراء وبيع الأسهم والودائع والصكوك والمرابحات الإسلامية والسندات، بما في ذلك استلام والتعامل مع جميع المراسلات والمستندات البنكية، والتوقيع على النماذج والاتفاقيات، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ذلك.
صدر هذا القرار بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى ذلك جرى التوقيع،،،
---
محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول – الدورة الثالثة (2026م)
الموقع: الاتصال المرئي (عن بعد)
التاريخ: 19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 06 مايو 2026م
الوقت: الساعة 02:00م – الساعة 03:00م
القرار:
- الموافقة على فتح حساب استثماري لدى الانماء للاستثمار، وتفويض صلاحيات الحساب، بحسب قرار المجلس رقم (ق م – 14).
---
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعيـــــة
ارتقاء للعام (2026م)
الموقع: الاتصال المرئي (عن بعد)
التاريخ: 19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 06 مايو 2026م
الوقت: (03:00 م – 03:30م)
القرار:
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
